ಸುಭ್ರ ಜ್ಯೋತಿ ಭಾರಾಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತನಿಖೆ

ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2022

,  

6:55PM

ಸುಭ್ರ ಜ್ಯೋತಿ ಭಾರಾಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ

ಫೈಲ್ ಚಿತ್ರಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಇಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ICBL) ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ (PMLA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹವರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹವರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. , 2002.

ಸಂಬಳ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ICBL ನ ಪಾವತಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್‌ಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ED ಹೇಳಿದೆ. ಗುವಾಹಟಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಂಡವು ಸುಭ್ರ ಜ್ಯೋತಿ ಭಾರಾಲಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. 

    ಸಂಬಂಧಿತ ಸುದ್ದಿ

ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇಡಿ ಮುಂದೆ ಶಿವಸೇನೆ ನಾಯಕ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ

ದೆಹಲಿ ಸಚಿವ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ

ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ED PFI ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುತ್ತದೆ

ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ: ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಸತ್ಯೇಂದರ್ ಜೈನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ರಹ

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಇಡಿ ಸತತ 3ನೇ ದಿನವೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ

ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವ ಅನಿಲ್ ಪರಬ್ ಅವರಿಗೆ ಇಡಿ ಸಮನ್ಸ್

FATF ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತನ್ನ 'ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟ್' ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣ: ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ದಿನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಇಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ; ಪಿ ಚಿದಂಬರಂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ತನಿಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಡಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದೆ

ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ: ಎನ್‌ಸಿಪಿ ನಾಯಕ ನವಾಬ್ ಮಲಿಕ್‌ನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮುಂಬೈ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ